证券代码：300409      证券简称：说念氏本领        公告编号：2025-028 转债代码：123190      转债简称：说念氏转 02               广东说念氏本领股份有限公司       对于提前赎回“说念氏转 02”的第三次领导性公告    本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容竟然、准确、好意思满，莫得虚 假记录、误导性发达或首要遗漏。   至极领导： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“说念氏转 02”将在深圳证券来往所（以下简称“深交 所”）摘牌，特提醒“说念氏转 02”执券东说念主宝贵在限期内转股。债券执有东说念主执有的 “说念氏转 02”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前根除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票得当性处分要求的，不行将所执“说念氏转 02”调节为股票，特提请投资者关心 不行转股的风险。 氏转 02”，将按照 100.02 元/张的价钱强制赎回，因当今“说念氏转 02”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大各别，至极提醒“说念氏转 02”执有东说念主宝贵在限期内转 股，如若投资者未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者宝贵投资风险。    自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日时间，广东说念氏本领股份有限公 司（以下简称“公司”）A 股股票已知足在持续 30 个来往日中至少 15 个来往日 的收盘价钱不低于“说念氏转 02”当期转股价钱的 130%（即 16.81 元/股），已触 发《广东说念氏本领股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募证明书》 （以下简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回条件。    公司于 2025 年 3 月 18 日召开第六届董事会 2025 年第 5 次会议，审议通过 了《对于提前赎回“说念氏转 02”的议案》，诱惑当前市集及公司自己情况，经过 详细商量，公司董事会喜悦公司诓骗“说念氏转 02”的提前赎回职权。同期，董事 会授权公司处分层致密后续“说念氏转 02”赎回的一齐联系事宜。现将“说念氏转    一、可调节公司债券基本简略    （一）可调节公司债券刊行上市情况    经中国证券监督处分委员会《对于喜悦广东说念氏本领股份有限公司向不特定 对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）喜悦，公司 于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象刊行可转债 26,000,000 张，刊行价钱为每张东说念主 民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 2,600,000,000 元，扣除刊行用度后召募资 金净额为东说念主民币 2,579,209,811.32 元，上述召募资金已由立信司帐师事务所（特 殊世俗联合）于 2023 年 4 月 13 日进行了审验，并出具了“信会师报字2023第 ZI10164 号”《验资回报》。经深圳证券来往所喜悦，公司本次可转债于 2023 年    （二）可转债转股期限    凭据《召募证明书》的王法，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之 日（2023 年 4 月 13 日）起满六个月后第一个来往日起至可转债到期日止，即    （三）可转债转股价钱的扶助情况    凭据《召募证明书》的王法，本次刊行的可转债驱动转股价钱为 15.46 元/股。 股价钱的公告》（公告编号：2023-047），因实行 2022 年度权益分配，“说念氏转 股价钱的公告》（公告编号：2024-058），因实行 2023 年度权益分配，“说念氏转 债转股价钱的公告》（公告编号：2024-094），因实行 2024 年半年度权益分配， “说念氏转 02”转股价钱由原 15.21 元/股扶助为 15.03 元/股，扶助后的转股价钱 自 2024 年 9 月 27 日见效。 价钱低于当期转股价钱的 85%（即 12.78 元/股），触发了“说念氏转 02”转股价 格的向下修正条件。经公司第六届董事会 2024 年第 7 次会议和 2024 年第三次临 时激动大会审议，喜悦了《对于董事会建议向下修正“说念氏转 02”转股价钱的议 案》。 告》（公告编号：2024-117），经第六届董事会第 9 次会议审议通过，“说念氏转 年 11 月 5 日起见效。    戒指本公告日，“说念氏转 02”转股价钱为东说念主民币 12.93 元/股。    二、“说念氏转 02”有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    凭据公司《召募证明书》的王法，“说念氏转 02”有条件赎回条件如下：   转股期内，当下述两种情形的随性一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调节公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调节公司债券执有东说念主执有的可调节公司债券票面总金额；   i：指可调节公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱扶助的情形，则在转股价钱扶助日 前的来往日按扶助前的转股价钱和收盘价盘算，在转股价钱扶助日及之后的来往 日按扶助后的转股价钱和收盘价盘算。   （二）有条件赎回条件触发的情况   自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日时间，公司 A 股股票已知足在连 续 30 个来往日中至少 15 个来往日的收盘价钱不低于“说念氏转 02”当期转股价 格的 130%（即 16.81 元/股），已触发《召募证明书》中的有条件赎回条件。   三、赎回实行安排   （一）赎回价钱及证据依据   凭据公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“说念氏转 02”赎回 价钱为 100.02 元/张。盘算经由如下：   当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；   i：指债券昔日票面利率（1.00%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 7 日，“说念氏转 02”第二 个存续期的付息日）起至本计息年度赎回日（2025 年 4 月 15 日）止的本色日期 天数为 8 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×8/365=0.02 元/张。    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02 元/张。    扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。    （二）赎回对象    戒指赎回登记日（2025 年 4 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的举座“说念 氏转 02”执有东说念主。    （三）赎转身手实时间安排     公司将在赎回日前每个来往日裸露一次赎回领导性公告，                             文牍“说念氏转 02” 执有东说念主本次赎回的联系事项。 日（2025 年 4 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的“说念氏转 02”。本次赎回 完成后，“说念氏转 02”将在深交所摘牌。 月 22 日为赎回款到达“说念氏转 02”执有东说念主资金账户日，届时“说念氏转 02”赎回 款将通过可转债托管券商径直划入“说念氏转 02”执有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。    （四）盘问相貌    盘问部门：董事会办公室    盘问地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座    商量电话：0757-82260396    商量邮箱：dm@dowstone.com.cn    四、公司本色遏抑东说念主、遏抑激动、执股 5%以上的激动、董事、监事、高等管 理东说念主员在赎回条件知足前六个月内来往“说念氏转 02”的情况    经自查，公司控股激动、本色遏抑东说念主荣继华先生于赎回条件知足前六个月期 初执有“说念氏转 02”共 5,515,518 张，时间无买入，2024 年 9 月 24 日至 9 月 25 日时间，通过深圳证券来往系统以巨额来往及集中竞价来往相貌整个减执“说念氏 转 02”共 5,515,518 张，占刊行总量的 21.21%，戒指 2025 年 3 月 18 日，荣继华 先生执有“说念氏转 02”数目为 0 张。除以上情形，公司其他执股 5%以上的激动、 董事、监事、高等处分东说念主员在本次“说念氏转 02”赎回条件知足前六个月内不存在 来往“说念氏转 02”的情况。    五、其他需证明的事项 进行转股讨教。具体转股操作建议债券执有东说念主在讨教前盘问开户证券公司。 最小单元为 1 股；并吞来往日内屡次讨教转股的，将合并盘算转股数目。可转债 执有东说念主苦求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的关联王法，在可转债执有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期应答利息。 讨教后次一来往日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。    特此公告。                                广东说念氏本领股份有限公司董事会